研报：本周比特币大额转账飙升200%，熊市下资本暗流涌动

来源：31区 数据来源：火币区块链大数据

报告摘要

链上数据：

本周比特币活跃地址数从351万略降至345万，其中新建地址数较上周141万下降至134万个，终止了连续四周的增长趋势；重新激活地址数为149万，比上周上升1万。链上交易量为719.6万BTC，上升21.5%；共交易151万笔，下降2%；平均交易量4.76BTC，上升24%。TPS为2.5，稍有下降。链上转账费为136.9BTC，平均每笔为0.00009BTC，略有下降；比特币地址集中度有明显上升。本周比特币有1笔超大额转账，转账金额为13376 BTC，1千到1万BTC的大额转账笔数从上周的398笔上升至1188笔；从分布百分比来看，本周转账金额占比最大的区间为1K-10K BTC，占总转账金额的32.9%（上周17%）；本周Top30比特币地址中有4个余额发生明显变化，均为净流入。

本周以太坊活跃地址数减少13.8%，从175.4万减至151.2万；交易量较上周下降14.9%，至891万ETH；链上交易笔数为505万笔，下降3.2%。TPS为8.4，下降2.3%。转账手续费有所上升，从0.9万ETH下降至1.2万ETH；平均手续费上升35.2%至0.0023ETH。以太坊地址持币集中度较上周略有上升；本周以太坊有1笔5万ETH的超大额转账；以太坊本周无论大额转账还是小额转账的交易量均有所下降。

社交媒体数据：

数字货币领域，比特币、以太坊、EOS保持为国内最热，国外比特币、以太坊、IOTA排名前三；热点事件领域，国内关注度排名前三的为“风险”、“上线”和“生态”，国外是“Bot机器人”、“ETF”和“Technology技术”；交易所及币圈KOL领域，国内火币，OKEX和Fcoin占据最多的社区注意力，国外前三为Coinbase、Binance、McAfee。

Github社区中，本周点赞数和关注者数量最高的三个币种为ETH、BTC和TRON，Fork数量最高的为ETH、BTC和EOS，提交代码次数最多为ETH、TRON和BTC；版本发布数最多的是EOS。数字货币和区块链的相关词汇在百度和Google的搜索量均有所下降，且下降趋势已连续两周。

市场交易数据：

本周市场集体下挫，跌幅最大的为IOTA，下跌23.8%，ETC逆势上扬，上涨3.5%。BTC价格波动最小，标准差为0.0025，IOTA波动最大，为0.0092。本周换手率较上周整体变化不大，唯一差别较大的是ETC，本周换手量接近上周的两倍；本周除了ETC走出独立行情，其余主流币同涨同跌，相关性最高的为BTC与Stellar，BTC与BCH；相关度最低的为ETC与BTC，以及ETC和Stellar。

报告正文

1. 链上数据

1.1 比特币活跃地址数

本周比特币活跃地址数和比上周略有下降，由上周的351万个下降至345万个。

新建地址数较上周141万下降至134万个，终止了连续四周的增长趋势；连续活跃地址数由62万上升至63万，占总活跃地址数的18.3%(上周为17.7%)；重新激活地址数为149万，与上周相比基本持平。

1.2 比特币链上交易量

比特币链上交易量719.6万BTC，较上周592万上升21.5%。链上交易笔数为151.1万笔，比上周的154.2万笔有所下降。平均每笔交易的BTC量较上周有所上升，由3.84BTC上升到4.76BTC，上升幅度为23.95%。

1.3 比特币平均每秒交易量

随着交易笔数的上升，本周比特币平均每秒交易量为2.5笔，相对上周略有下降，终止了连续六周上升的趋势。

1.4 比特币链上交易手续费

本周总转账手续费与上周相比有所下降，从上周154BTC下降至136.9BTC，平均每笔交易的手续费为0.00009BTC，比上周略有下降。

1.5 比特币地址集中度分析

本周比特币地址集中度较上周有明显上升。Top10持币比例比上周上升0.12个百分点；Top10-100地址的持币比例和上周持平；Top100-1000地址的持币比例稳定在16.6%，上升0.04个百分点；剩余地址的持币比例比上周64.28%下降0.07个百分点至64.21%。

1.6 比特币大额交易监控

火币研究院基于转账金额对比特币交易进行了分类：金额 1万比特币的为超大额转账，金额介于1千-1万比特币的为大额转账，金额1千以下的为其他。本周比特币有1笔超大额转账，转账金额为13376 BTC，大额转账笔数从上周的398笔剧增至1188笔。

1.7 比特币交易量分布

比特币本周1千到1万转账金额大幅上升，从101万BTC上升至237万BTC，占比也从17%上升至32.9%，为转账金额占比最大的区间。

1.8 比特币Top30地址余额变化

本周比特币Top30地址有4个地址余额发生明显变化，全部为净流入。其中排名前三的交易所冷钱包地址本周均为净流入：排名第一的Bitfinex地址净流入2876 BTC，第二的Binance地址净流入10012BTC，第三的Bitstamp净流入8000 BTC。

1.9 以太坊活跃地址数

本周以太坊活跃地址数有所回落，从上周175.4万下降至151.2万，下降13.8%，终止了连续三周上升的趋势。

1.10 以太坊链上交易量

以太坊链上交易量较上周下降至891万ETH，降幅为14.9%。本周链上交易笔数为505万笔，比上周的522万笔下降3.2%。平均每笔交易量为1.76 ETH，与上周下降11.8%。

1.11 以太坊平均每秒交易量

本周以太坊的平均每秒交易量为8.4, 较上周下降2.3%。

1.12 以太坊链上交易手续费

本周以太坊转账手续费较上周有所上升，从0.9万ETH上升至1.2万ETH。平均每笔交易的手续费为0.0023ETH，与上周上升35.3%。

1.13 以太坊链集中度分析

本周以太坊地址持币集中度有所上升。持币前十的地址持有11.13%的ETH，比上周上升0.09个百分点，Top10-100地址的持币比例为23.53%，比上周下降0.07个百分点；Top100-1000地址的持币比例上升，从25.19%上升至25.24%，下降0.05个百分点；剩余地址的持币比例有所下降，从上周的40.18%下降至40.1%，下降0.08个百分点，达近两个月内占比最低点。

1.14 以太坊大额交易监控

火币研究院基于转账金额对以太坊交易进行了分类：金额 5万ETH的为超大额转账，金额介于1万-5万ETH的为大额转账，金额1万以下的为其他。本周以太坊有1笔大额转账，为50000 ETH；大额转账笔数较上周的42笔上升至45笔。

1.15 以太坊交易量分布

以太坊本周无论大额转账还是小额的转账的交易量均有所下降。从比例上来看：本周各个交易量区间占总交易量的占比下降最明显的是50K+，从11.4%下降至0.6%。

1.16 以太坊Top30地址余额变化

本周比特币Top30地址有5个地址余额发生明显变化，其中4个净转入，1个净转出，其中 “0x61edcdf5bb737adffe5043706e7c5bb1f1a56eea”的bitfinex的以太坊钱包地址本周净流入60000ETH，为本周余额变化最大的Top30以太坊地址。

2. 社交媒体数据

2.1 本周关键词云图（中国）

火币区块链研究院通过自然语言识别（NLP）进行断词，从国内最大的区块链论坛巴比特的帖子和回复中统计了“数字货币”、“事件”和“交易所及KOL”三大类关键词。

数字货币领域，比特币、EOS、以太坊仍然为热度最高的三种货币，本周主要讨论的话题都集中在币价和交易策略上。

热点事件方面，排名前三的依次为“风险”、“上线”和“生态”。 其中“风险”讨论量连续六周位于热点事件热词的前三，主要讨论的风险点在：1）币价继续下跌的风险；2）USDT被爆风险隐患；3）套利搬砖的风险；“上线”主要讨论内容在1）Coinbase上线ETC，2）币安年内上线法币交易。“生态”主要是对各个数字资产生态建设的讨论，比较热门讨论的有关于ETC，EOS和ACT。

交易所及币圈KOL领域，火币、OKEX、Fcoin占据社区前三的注意力。主要讨论点集中在交易所上币，交易中碰到的技术问题以及平台币价格方面的话题：OKEX的讨论除了关于期货合约的讨论，还包括下架GTC引发的一些讨论和质疑。

在三个领域所有话题中， “NEO”、“IOTA”、“张健”、“POW”和“瑞波”的关注度上升最快，“AE”、“本体”、“公链”、“跨链”和“SOC”的关注度下降最快。

2.2 本周关键词云图（国外）

同样，火币研究院基于国外最大的论坛Reddit中“虚拟货币（Crypto Currency）”类的发帖和回复统计了“数字货币”、“事件”和“交易所及KOL”三大类关键词。

数字货币领域，比特币、以太坊、IOTA为热度最高的三种货币。其中比特币主要讨论点主要关于价格走势以及ETF延迟决定的讨论；以太坊主要是币价和交易策略的讨论；IOTA本周讨论主要关于主流交易所暂停IOTA提现，以及IOTA为代表的Tangle技术未来发展方向，以及在物联网行业的应用。

热点事件方面，排名前三的为“BOT（机器人）”、“ETF”和“Technology（技术）”。“BOT机器人”的讨论主要关于交易机器人策略和收益；“ETF”的讨论的话题是“美国证交会延迟比特币ETF决定”；“Technology（技术）”本周热门的帖子是：“美国银行，IBM，Mastercard拥有超过100项区块链技术专利”引发大量讨论。

交易所及币圈KOL领域，国外讨论最多的是“Coinbase”，“Binance币安”和“McAfee”。“Coinbase”和“币安Binance”的讨论除了平台用户之间常规话题的讨论，还有包括Coinbase为上线ETC做最后的测试，关于“McAfee”的讨论点主要的内容主要是：1）McAfee的Bitfi钱包疑似被黑客攻击2）McAfee发推：如果谁能从Bitfi成功盗走加密货币，能赢得10万美金。

在三个领域所有话题中， “Tangle”、“Mcafee”、“Bitmex”、“ETF”和“SEC”的关注度上升最快，“Monero”、 “Binance”、 “ lightning”、 “Stellar”和 “NEO”的关注度下降最快。

2.3 Github本周活跃情况

在Github社区中，本周点赞数（Stars）和关注者（Watchers）数量最多的三个币种分别为ETH、BTC和TRON；复刻数（Fork）数量最多的分别为ETH、BTC和EOS；代码提交次数（commit）前三分别为：ETH、TRON和EOS，其中EOS本周发布3个版本。

2.4 搜索趋势

本周除了虚拟货币及区块链相关搜索量无论在百度还是google都较上周有明显下降，下降最为明显的是Google上EOS的搜索量（下降16.7%）以及百度上区块链的搜索量（下降11.7%）。

3. 市场交易数据

3.1 收益与波动率

本周数字货币价格集体下挫。跌幅最大的为IOTA，较上周下跌23.8%；ETC逆势上涨，上涨幅度3.5%；同时，BTC价格波动率（取每15分钟价格变动比例的标准差）最小，为0.0025；IOTA价格波动率最大，为0.0092。

3.2 换手率

大多数字主流货币本周换手率较上周差别不大，唯一差别较大的是ETC，本周换手量接近上周的两倍。本周主流币种中换手率排名前三的依次为ETC（本周92%，上周43%）、EOS（本周71%，上周78%）和TRON（本周60.6%，上周77.7%）；换手率最低的三个币种为Monero（本周10.2%，上周10.7%）、Ripple（本周11.8%，上周9%）、Stellar（本周11.8%, 上周15.6%）。

3.3 币种相关性

本周市场除了ETC走出独立行情外，其他的主流币呈现同涨同跌行情，两两相关性较高。

本周相关系数最高的是BTC和Stellar，相关系数0.98，其次为BTC与BCH相关系数0.96；相关性低的有ETC与BTC，相关系数为 -0.52，以及ETC与Stellar，相关系数为-0.51。

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