BTC钱包地址异动数据日报 | 20180824

概述：

TokenInsight数据显示，北京时间2018年8月23日 15:00:00至8月24日 15:00:00，BTC大额转账（100枚BTC及以上）总交易额数约为182,100.41枚，较昨日上升15.54%；转账笔数为497笔，较昨日下降1.58%。

1. 数据概览

TokenInsight数据显示，北京时间2018年8月23日 15:00:00至8月24日 15:00:00，共发生BTC大额转账（100枚BTC及以上）总交易额数约为182,100.41枚，较昨日上升15.54%；其中交易额5,000BTC及以上的5笔，最高约为10,000.0023枚BTC，由钱包地址3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r发起，该钱包地址为Bitfinex冷钱包地址，交易本质由用户提取BTC引起。

2.BTC 转账分布情况

TokenInsight数据显示，北京时间2018年8月23日 15:00:00至8月24日 15:00:00，共发生BTC大额转账交易（100枚BTC及以上）497笔，较昨日下降1.58%。总交易额数约为182,100.41枚，其中转账额低于1,000枚469笔，转账总额占比59.41%；单笔转账额在1,000枚 BTC至2,000枚BTC区间的交易18笔，转账总额占比13.27%；5,000枚BTC以上的转账交易发生5笔，转账总额占比19.96%。

3. 每日转账总额 Top20 地址数据统计

TokenInsight数据显示，北京时间2018年8月23日 15:00:00至8月24日 15:00:00，BTC单个地址转账总额最高约为24,139.29枚BTC，由钱包地址1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g发起，该地址为Bitfinex交易所热钱包地址，负责用户对BTC的存储及提取等职能。近24小时内共发起14笔大额交易，由用户从交易所提取BTC所致，目前观测到的流出的BTC大部分流入其他交易所，少量流入新生冷钱包地址。

单个地址转账总额排名第二约为14,000.01枚BTC，由钱包地址3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r发起，该钱包地址为Bitfinex冷钱包地址，负责存储交易所绝大部分的BTC。近24日内共发起共3笔大额交易，交易的接收钱包地址为Bitfinex热钱包地址，交易本质是由用户提取BTC引起的，目前该钱包地址余额约为179501.26枚BTC。

单个地址转账总额排名第三约为5,437.33枚BTC，由钱包地址1J8seTc33YmGDUKT2x5szisNGfTQG1Jiap发起。共1笔交易，该交易为交易所内部交易，BTC并未外流，目前钱包地址余额已清零。