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NFT反诈从何做起？学会溯源是第一步

中国财经2022-07-06 09:22:00

2021年以来，天价作品频频出现，加上众多明星入局，NFT开始被更多人关注。据欧科云链链上大师数据统计，截止2022年7月1日，NFT市场规模已经高达135.59亿美元，较2020年同期增长了400余倍。

但市场繁荣的背后，各类诈骗犯罪活动也愈加猖獗。如何保证NFT安全，成为市场亟需破解的又一个难题。

细数常见的NFT骗局，杰伦也中招了

2022年4月1日，周杰伦在社交平台发文称，此前获赠的无聊猿 BAYC #3738 NFT 被盗，并强调“不是愚人节玩笑”。此事引发了人们对 NFT安全及价值的深层思考，但在火爆的NFT市场，像周杰伦的“猴子”被盗事件并非个案，各种针对普通投资者的欺诈活动正悄然发生。

NFT溯源杰伦“被盗NFT”

最简单的就是打着NFT的幌子诱骗投资者对某些没有价值的NFT进行投资，特别是在“无聊猿”和“加密朋克”等头部NFT爆火之后，不法分子推出了大量NFT仿盘，吸引众多没有经验和判别能力的投资者购买。

MAODAO是一个业内颇有名气的元宇宙玩赚公会，此前曾发布两批共4000枚以猫为主题的NFT头像。这些NFT在发售后热度十足，24小时内交易量就冲到NFT市场排行榜第七名。

越来越多的投资者希望趁机参与其中，但不少人却因此陷入骗局。有投资者在某NFT交易平台上搜索项目关键词“ReadyPlayerCatNFT”后，找到了正在平台上进行售卖的NFT，然后果断下单购买。但很快就发现，他们重金买的“猫”居然都是假的。

该地址没有所选“NFT交易记录”

原来不法分子下载了原始项目的图片，然后上传到交易平台生成新的NFT进行销售，并且价格还比原始项目略低，以此吸引投资者上套。这些虚假项目极具迷惑性，看起来和官方项目几乎一模一样，如果不仔细辨认就很容易中招。

那我们该如何防范这类仿盘诈骗呢？首先可以通过检查项目名称、数量和市值等信息来做出基本判断，但更直接的办法还是核查NFT的地址信息。

基于欧科云链链上天眼近期上线的NFT溯源功能，我们可以快速便捷地查询热门NFT项目的地址信息与交易记录，避免踩到仿盘NFT项目的深坑。

想象这样一个场景，你在某NFT平台看中了一只无聊猿，准备花重金将其收入囊中。但在购买前，你突然灵光一闪，决定通过链上天眼所提供的NFT溯源功能去检查一下你所中意的NFT地址，结果却显示你所提供的地址出现问题，那么你就要小心了，因为很可能你正在遭遇NFT仿盘欺诈。

目前，链上天眼的“NFT溯源”功能目前已支持BAYC、Otherdeed、Doodles、Moonbirds、Azuki等热门NFT项目，未来将有更多NFT项目被逐步收录其中。

目前已支持的NFT项目

NFT溯源不仅回溯过往，更是探寻未来

除了仿盘诈骗，不法分子还经常通过“对敲交易”等手段来炒作热度，营造NFT项目的虚假繁荣景象，吸引不知情的投资者参与项目。而所谓对敲交易，简单来说就是自买自卖，通过使用两个或两个以上的不同账户反复交易某一NFT，从而使得该NFT看起来交易火热。

识别这类骗局也可以借助欧科云链链上天眼的NFT溯源功能。我们只要在参与NFT项目投资前，对该NFT项目过往的交易记录进行多层回溯，或许就能从中发现些许猫腻。

而随着某些NFT项目的价值持续上涨，一些不法分子开始直接以NFT为作案对象进行盗窃，再到NFT交易市场上转售变现。更有甚者，参照以前传统实体艺术品的洗钱方式，开始利用NFT从事洗钱等非法活动。由于NFT具有转移便捷性，无需通过海关、运输公司等环节就能即时交易，无论是事前审查还是事后的追查、追赃都更加困难，隐蔽性也更强。

但再隐蔽的犯罪手段也总会存在破绽。无论是利用NFT等虚拟资产支付洗钱，还是打着NFT旗号实施诈骗，都不能让犯罪行为真正“隐形”。