作为阻止 Mirror Trading International (MTI) 资产出售的最后一搏，倒闭的比特币庞氏骗局的两位策划者警告投资者，清算投资公司可能会导致他们被要求归还所有提取的比特币。
据Bitcoin.com报道，两名比特币诈骗公司Mirror Trading International（MTI）的高管因与另一个名为BTC Global的加密货币投资骗局有关而被高等法院传唤。南非新闻媒体Mybroadband报道称，高等法院已向Clynton Marks、Cheri Marks和 Andrew Caw发出了传票。法院传票是在18名原告提起民事诉讼后发出的，他们要求赔偿250万兰特（约174,662美元）以及7%的年利息，以弥补在BTC Global中遭受的损失。此外，原告寻求法院提供“进一步和替代性救济”以及诉讼费用。
反对将 MTI 宣布为庞氏骗局的企图
在一份反对将 MTI 宣布为“非法业务”的法庭文件中，克林顿和切里马克斯坚持认为，这一步骤实际上将导致投资者“将一切都归于国家”。正如 Mybroadband报告所显示的那样，在南非法院将一项干预申请的裁决推迟到 2021 年 9 月 8 日之后，商标最近提出了反对申请。 试图将 MTI 标记为骗局的干预申请是在此之后不久由清算人提交的开普敦高等法院批准了最终清算。
在反对清算人的干预申请时，Markses 警告 MTI 成员，如果投资公司被宣布为非法计划，他们将无法收回他们的比特币捐款。此外，此类声明将导致 MTI 投资者被视为债务人。根据 Markses 的说法，这种情况使清算人和金融部门行为监管局 (FSCA) 成为 MTI 的债权人。
与此同时，除了警告 MTI 投资者之外，两位策划者的反申请似乎针对 FSCA，因为它不愿对南非最新的备受瞩目的比特币庞氏骗局 Africrypt 采取行动。在有报道称 Africrypt 董事 Raees 和 Ameer Cajee与投资者的资金一起消失后，FSCA 发表了一份声明，表明它对基于加密货币的计划缺乏管辖权。然而，在 MTI 案例中，尽管它是另一种基于加密货币的计划，但 FSCA 仍然采取了行动。
庞氏骗局
BTC Global是一个比特币投资骗局，始于2017年中至2018年初。它声称为客户提供了一种投资由“主要交易员”史蒂文·吐温（Steven Twain）管理的交易矿池的方式。没有证据表明吐温曾经存在过，但是当投资者开始努力从计划中撤出资金时，他们被告知吐温在他的家中遭到袭击，其设备被盗。BTC Global的倒闭归咎于吐温在2018年初的失踪。
据报道，BTC Global诈骗了27,000多人，其中包括南非人，美国人和澳大利亚人。这促使老鹰队进行了调查，但三年后，精英调查部门尚未显示任何结果。BTC Global的传票中有两个人Clynton Marks和Cheri Marks与多级营销比特币投资骗局Mirror Trading International（MTI）密切相关。
Chainalysis在今年初发布的最新《加密货币犯罪报告》中宣布MTI为2020年最大的加密货币骗局。
支持柜台申请
随着针对 MTI 的诉讼程序慢慢结束，在MTI 倒闭前曾被监管机构突击搜查的 Markses 一家越来越绝望地反对清算程序。然而，正如报告指出的那样，他们可能会幸运地抓住机会，因为一些帮助确保对 MTI 进行最终清算的人现在反对清算人的干预申请。
他们的法庭文件摘录表明，正是这种新的支持似乎使马克一家更有胆量推出他们的长期反诉申请。在反申请中，Markses 说：
虽然我们同情清算人发现自己在完成 MTI 时面临的工作量，但我们不能允许他们走捷径，寻求命令，这会造成我们的成员的利益和反对围绕其个人索赔的任何问题的权利被搁置的情况有一定风险。Clynton Marks是MTI的50％股东。 他的合伙人Cheri Marks是该计划的传播负责人。除了Marks的参与，以及其他同时参与MTI和BTC Global的人之外，这两个计划也有着惊人的相似之处。
就像MTI一样，BTC Global承诺提供过高的投资回报率。 它还使用了多层次的营销计划来快速招募新成员。
注:以上仅供参考
EN
