比特币犯罪可能比看上去要少得多

概要

1）比特币参与犯罪的次数正在降低。

2）加密追踪技术越来越好，揭示了一个不那么险恶的世界。

3）加密货币或许能够抛开犯罪的污点，变得更加主流。

对于一些人来说，加密货币的概念与非法活动是紧密相连成的。但最近的研究表明，巨鲸们与此关系不大。

比特币在2017年之前最大的推动力可能是关于非法市场丝绸之路的新闻。一旦世界发现了一个可以发送无法追踪的资金来购买毒品和武器的线上场所，它将永不回头。比特币吸引了大批新的追随者，但好的和坏的都有。

很快，当局就封禁了丝绸之路，直到2017年的牛市前，公众也基本忘记了加密货币。

不幸的是，这种爆炸性的公众意识为比特币创造了很多负面的含义。在2016年之前，大家对比特币听得最多的就是价格经常波动，而且常常被用来资助非法活动。

那么如今，到底有多少比特币被用于非法活动呢，它与公众意识的匹配度又是如何？

46%的“脏”比特币

2019年，Foley等人的一篇论文发现，高达26%的比特币用户和高达46%的比特币交易与非法活动有关。这些类型的交易在2017年占了相当于70亿美元的比特币和760亿美元的交易量。

这些数字令人震惊的同时，也带来了警告。自2017年以来，比特币看到了更多的主流兴趣，但随之而来的则是更多的KYC、监管和更好的跟踪协议的尝试。

一些实体甚至专门为这种目的出售其服务。反洗钱公司(AML)AMLBot就利用其算法追踪哪些地址和比特币交易参与了非法活动。

事实上，这种工具已经表明，加密领域的监管趋势很可能会减少“黑”加密地址的数量。AMLBot告诉BeInCrypto：“我们认为，由于监管的深化，以及各大交易所严格的反洗钱/KYC政策，黑地址的数量会在2%左右波动。无论交易所外发生什么，在交易所内BTC地址都在净化。”

有污点的比特币

AMLBot的犯罪查询方法会给与犯罪相关的比特币打上标签，包括非法市场，勒索软件攻击，被盗币等。该技术标记出了非法比特币的风险。

在AMLBot的分类系统中，可疑活动可能来源于加密ATM或无KYC的交易所，而可靠的币则可能来自挖矿或高度监管/自我监管的已知钱包。

洗钱很难，但犯罪分子总会找到办法。AMLBot给BeInCrypto举了一些例子：“钻洗钱的漏洞还是很多的，比如点对点交易所、DEX、反洗钱/KYC政策薄弱的交易所等。而最简单的方法就是将币打折出售。”

在2019年Foley的研究中，“脏”比特币的定性需要通过一种类似算法，即Union-Find算法。这种流行的追踪资金的方法会比较交易和地址，以自动估计标记资金的来源和目的地。

不过，这种方法并不是100%准确的。另外，现在的比特币地址已经比2017年多了很多。因此，“46%”的地址与犯罪有关，也是需要更新的。

因此，即使这70亿美元的非法比特币今天仍在流通，也会被如今近7000亿美元的更大的比特币市值稀释（将该非法比特币的比例降到约1%）。

事实上人们发现，有关比特币的犯罪率正在逐年大幅下降。截至10月，2020年的加密犯罪已经降至18亿美元，而上一年的犯罪金额高达45亿美元。

那么我们就要考虑到怎样才算是“脏”比特币。

怎样才算是“脏”比特币？

犯罪分子利用比特币进行洗钱的一种方式是通过“混合”来洗钱。 本质上，就是为许多钱包创造了许多交易，并将这些交易与 “干净”的比特币混杂在一起，所以到最后，“脏”比特币就很难，甚至不可能被追踪到。

这样做的结果是，许多合法和无辜的用户最终将得到被标记为“脏”的比特币。可以这么说，与此类活动有关的犯罪活动从此将会销声匿迹。

这些巨额数字的另一个问题是，要怎样将钱包定性为“肮脏”的。例如，AMLbot就会对与不使用或使用不良KYC标准的市场相关的钱包进行标记。

同样，一些场外交易或P2P服务，如Local Bitcoins（最近宣布将关闭几个州的业务）也可以使一个地址符合被标记的条件。

由于缺乏KYC，带有犯罪污点的比特币更有可能最终出现在不受监管的交易所和OTC/P2P服务上。 然而，说所有这类钱包都会进行非法活动则是一种谬论。无辜的规范者也是会使用Local Bitcoins的P2P服务的。

在这种情况下，一些比特币可能会被误标为脏的，而实际上，它并不脏。而另一面，那些真“脏”的比特币可能已经被成功洗白了。这就使得这些算法更难追踪到犯罪活动（虽然目前，追踪的效果已经越来越好）。

出于这个原因，论文中的污点比特币数量可能高于实际流通量。而追踪非法交易量则会放大问题，因为脏币被稀释的速度也越来越快。

巨鲸是清白的

虽然很明显，一些非法活动是由比特币资助的，但如果说大部分甚至很多比特币是互联网黑暗底层的一部分，那就是一种误解。

AMLBot对排名前100位的比特币钱包地址进行了研究，发现其中绝大多数都是清白的。

根据Glassnode的数据，大约有100个地址含有超过1万个BTC（约4亿美元，截至发稿时）。其中包括一个含有19亿美元BTC的地址，自2014年以来一直没有被动过。

虽然巨鲸们可能会在不同的地址之间分开存储他们的比特币，但这100个钱包仍然占据了现有比特币的巨大比例，而且这些钱包中的绝大多数都没有任何暗盘交易的标志。

令人惊奇的是，在这前100个钱包中，只有6个包含任何源自暗网的比特币。而且，只有3个钱包的总价值超过了可能来自非法活动的1%。

同样，虽然有15个地址被标记了与任何一种风险行为相关，但其中只有5个地址的资金超过1%。

虽然隐私币对监管有抵抗作用，但AMLBot认为，它们将被大多数政府和知名交易所排挤。这些币可能会被边缘化，但仍将“在某些圈子里”保持流行。

更好的明天？

虽然过去的研究表明，比特币与犯罪活动紧密相连，但最近的数据表明，非法比特币的比例正在缩小。

随着加密市值达到1万亿美元以上，各国政府都会想对这个市场进行监管。然而，即将上任的美国证券交易委员会主席Gary Gensler和现任货币监理长对区块链的态度却出人意料地开放。

同样，尽管联邦对Ripple提起诉讼，但在美国联邦起诉方面，大多数主要加密货币仍然合法无误。

通过更好的技术和政府的理解，未来将有一个安全、可靠、去中心化的数字货币体系建成。

作者：Harry Leeds

编译：公众号@萌眼财经

链接：https://beincrypto.com/how-much-bitcoin-is-actually-used-in-crime/