超级星球代币GDP价格“归零” 发行年利率高达250%的可转换债券

本文来源： 每日经济新闻

记者：潘婷

近日，《每日经济新闻》记者注意到，数字货币项目超级星球GDP价格“归零”，行情软件显示其价格为0.009元/枚，一年内跌近90%。

超级星球官方微博“超级星球Hyperland”不乏有质疑是否已跑路的声音，此外，该项目维权群也已经建立，成员数百人。有意思的是，该官方微博最新一条微博的发送时间为今年1月25日，记者数日前尝试添加官方微博所示微信联系方式，截至发稿未通过。

值得一提的是，记者下载超级星球APP发现，该APP内置“理财”功能，有的理财项目已经售罄，唯一在售的项目竟然是“可转换贷款债券”。这究竟是怎样的数字货币项目？是否有风险？带着这些疑问，记者进行了深入调查。

超级星球GDP可由项目方人为操控生产时间和数量  官网称一枚代币价值1000元

“超级星球”究竟是什么项目？记者在官网找到了对该项目的描述。

官网称，超级星球是全球领先的区块链投资孵化平台，系统性地构建以社区生态赋能为核心的“一二级市场联动”的投资哲学，打造加密资产投资矩阵，业务涵盖项目孵化、风险投资、基金会重组、资产管理、空中学堂以及线下培训。

而其官网所列功能包括星球工厂、星球金服、火星学堂、火星之家。

其中，星球工厂介绍为：以社区生态赋能为核心，投资孵化具有高成长空间的区块链项目；星球金服：为用户甄选不同收益预期的加密资产，满足用户对加密资产的投资需求；火星学堂：超级星球线上学堂，覆盖近50万用户，每周为用户提供系统性、前瞻性、实用性的知识干货；火星之家：火星之家是超级星球专注区块链线下普及推广与培训体验的品牌。

根据官网介绍，仅火星之家就拥有1000万用户，在北京、深圳、成都、西安、台北、吉隆坡等城市开设近30家火星之家体验中心。

记者通过超级星球微信公众号和社区发现，超级星球存在“拉人头”收益模式，其中，火星之家的直推奖励为5%。

超级星球GDP社区更是公开了“团队收益”模式，用户账号投资5万QC（一种代币）即可升级初级矿主，可以拿直推团队4%的收益；更高级别的中级矿主可以拿团队7%的收益；高级矿主可以拿团队9%的收益。

此外，微信内置操作指南也教导用户如何通过充值HC、QC（数字货币）来购买超级星球GDP。在宣传视频中，一枚超级星球GDP的价格是人民币1000元。

记者注意到，超级星球官网发布的第一条公告时间为2019年8月29日，9月2日推出“超级营救”计划，参与群体为“持有GDP”的超级星球用户，而GDP为超级星球代币。

值得一提的是，去年11月20日，超级星球发布公告称：“由于GDP进行主网升级，拟上线测试网络和增加销毁机制。为确保网络稳定，延迟GDP产币15天，产币日期从11月20日00:00起到12月4日24:00止依次延后15日，总产币天数不变。”同时，GDP将上线销毁机制，游戏板块业务利润的80%将进行销毁，GDP总量（最大量）将由16亿枚通缩至8亿枚。

这也意味着超级星球GDP可由项目方人为操控生产时间和数量，与区块链“去中心化”背道而驰。

发行年利率高达250%的可转换债券

超级星球项目方曾公开表示，超级星球GDP于去年7月6日登录第一家交易所，预计币价年底两位数；而行情软件显示，截至发稿，超级星球GDP价格为0.009元/枚，一年内跌近90%，几近“归零”。

记者注意到，在超级星球官方微博“超级星球Hyperland”置顶留言下，不乏有质疑该项目是否跑路的声音。另据爆料，已有投资人建立了数百人的维权群。

值得一提的是，官方微博最新一条的发送时间为今年1月25日，记者尝试添加其官方微博所示微信联系方式，截至发稿未通过。

记者通过超级星球的微信公众号下载了该项目的APP，并通过微博找到了邀请码。注册登录后，记者成功登录超级星球APP，首页显示了用户的资产列表。

此外，还有“应用”列表，存在“超级玩家”和“超级商城”两个项目。其中，超级玩家是一个游戏，但是记者点击后已无法进行游戏，超级商城则显示“敬请期待”。

咨询页面显示了超级星球的相关公告，记者注意到，去年12月26日公告显示，超级星球上线币币理财项目MOF星球，同时称：“活动期限内，老用户可免费领取价值3000QC（QC为一种数字货币）待解锁MOF星球。”然而，激活该理财项目仍需用户购买1000QC。活动结束后则需要购买7000QC才能激活该理财项目。

值得一提的是，在“理财”项目栏，该MOF星球显示“已售罄”，同样为售罄状态的还有GDP星球项目。

唯一还在售的理财项目为MOF星球，记者点击购买后发现，购买该理财项目需勾选阅读并接受《可转换债券协议》，该协议共11节。协议显示，债券本金总额限于7000QC，年利率高达100%-250%。

此外，附表1显示，该可转换债券协议由科银资本私人有限公司签署，该公司位于维多利亚州。

律师：发行可转换债券实际是一种变相ICO

超级星球GDP公然经营理财产品，发行可转换债券，并承诺日收益0.5%-1%，这种数字货币理财模式有法律风险吗？

一位区块链行业资深律师对记者表示：有危险，发行可转换债券，实际上就是一种变相ICO（首次代币发行）。

第一，ICO不具合法地位。《关于防范代币发行融资风险的公告》中，明确了ICO是违法行为：“代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。”

该文件还指出了ICO的风险：“代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险。”可以看到，ICO在国内的定义是一种非法公开融资行为，不仅经营者违法，同时投资者也有巨大的风险。

同时，关于境外ICO在国内的“宣传”“引流”“代理买卖”，我国也一直秉承严肃处理的态度。2017年9月4日之后，大量虚拟币交易所迁至海外，在海外谋取了当地国的合法身份，但是在其他国家合法的业务在我国仍然难说有合法地位。

第二，可转换债券，财产价值未必受法律保护。并且“平台币”2013年对于比特币认可其为“特定的虚拟商品”，司法实践中，对于以太币给与与比特币同等的“财产属性”保护；但是对于两个主流虚拟币之外的币种，司法实践中并未真正作为“财产”看待而是认为其只是“一堆数据”，能否组合成值钱的公允商品，值得怀疑。

第三，项目有备案等情况也不能排除违法性。目前法律的态度非常坚决，发币和变相发币，都是非法公开融资，涉币交易所不允许在境内存在，一旦发现立刻取缔。如果项目是区块链项目，经过备案，那么可能表面上项目已经如火如荼进行中。但是，需要注意，备案不是许可，并不能因此获得“法律金钟罩”，如果涉嫌违法犯罪，该处理的时候绝不会手软。

那么，遇到这种情况，投资者应如何维权？

上述律师表示：1、提升相关投资的风险意识，及时止损；2、调整心态，冷静处理，争取用最低的成本解决维权问题；3、及时与平台进行协商，争取达成双方能接受的退款协议；必要时，可以委托律师代为协商和起草相关协议。4、无法达成协议，或者协议得不到履行；可以通过提起民事仲裁、民事诉讼等法律手段进行维权。5、刑事追诉是最后手段，一方面立竿见影；另一方面双方需要付出的成本也最大。如果可能通过其他手段解决，应当优先以协商、调解方式解决。