通过比特币洗钱？美国“通俄门”调查爆出新料

一位名叫亚历山大•文尼克(Alexander Vinnik)的俄罗斯公民，他曾经经营过加密货币交易所，最近被指控帮助了10亿美元的洗钱活动！ 在美国“通俄门”调查过程中，美国特别检察官罗伯特•穆勒(Robert Mueller)起诉了一群俄罗斯人，而文尼克拥有的信息可能会被帮助揭露这一群俄罗斯人如何利用比特币隐藏了他们的资金踪迹。

彭博(Bloomberg)报道称，文尼克于2017年被捕，他目前被关押在希腊一所监狱。此前，美国检察官指控他利用比特币帮助非法转账，包括与俄罗斯军事情报黑客组织花熊队（Fancy Bear）有关的转账。穆勒指控“花熊队”成员窃取美国民主党电子邮件数据库，企图非法影响2016年美国大选。

目前，法国和美国都在为争夺引渡文尼克，指控涉及通过加密货币进行的洗钱和针对其公民的网络犯罪。俄罗斯也在要求将文尼克引渡回他的祖国，大概是为了保护文尼克可能移交给北约盟国的任何秘密。

今年7月有媒体报道称，希腊法院批准了法国引渡文尼克的请求，这引起了俄罗斯的强烈反应。5月初，据报道希腊警方在监狱里发现并挫败了一起谋杀文尼克的阴谋。

而文尼克声称，他不清楚任何洗钱活动，也无法控制通过他曾经管理的通过比特币交易平台BTC-e流通的价值90亿美元的比特币。不过，作为一种妥协，他同意与法国调查人员合作。

美国调查人员指责文尼克的BTC-e交易所完全绕开了所有KYC/AML反洗钱准则，允许客户只需要一个电子邮件地址和密码进行匿名转账。穆勒的调查报告显示，俄罗斯情报官员在加密货币交换所中也存在类似的匿名交易分层模式。

数据分析公司Elliptic利用穆勒团队起诉书中提供的细节搜索区块链，勾勒了俄罗斯特工的这种活动模式。Elliptic首席数据官汤姆·罗宾逊在接受彭博社采访时表示:

“花熊队(Fancy Bear group)和BTC-e所使用的大部分基金之间存在很强的联系。我无法确定的是，花熊队是直接从BTC-e交易所那里得到的，还是通过其他中介机构。”

与文尼克一起被指控的黑客雅格尼•尼库林(yengeninikulin)的律师阿卡迪•布赫(Arkady Bukh)表示，美国的真正目的是获取俄罗斯政府支持的黑客的情报和信息，包括电子邮件、姓名和银行账户等信息。

目前，美国通俄门调查还在继续，更多涉及利用比特币进行非法资金转移的证据可能会暴露出来，这对美国政治和加密数字货币领域都将产生一定的冲击波。

责任编辑：首席研究员 何楯之