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SEC提出证券欺诈指控,DoKwon达到5星通缉级别

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本周美国证券交易委员会一直很忙。它的最新行动是指控 Terraform Labs 和首席执行官 Do Kwon 欺诈。

2 月 16 日,SEC指控这家总部位于新加坡的公司和 Do Hyeong Kwon “策划了数十亿美元的加密资产证券欺诈”。

在侠盗猎车手 V (GTA)术语中,涉嫌加密罪犯已达到相当于“五星级通缉级别” 。

根据美国证券交易委员会的说法,Terraform 和 Kwon“通过提供和出售一套相互关联的加密资产证券,从投资者那里筹集了数十亿美元,其中许多是在未注册的交易中进行的。”

它声称,该计划于 2018 年 4 月开始,并于 2022 年 5 月崩溃。 

自去年 Terraform Labs 倒闭以来,Do Kwon 一直在逃,他目前下落不明,但据韩国当局称,他最近被认为在塞尔维亚。

SEC 还提到了 mAssets,这是反映上市公司股票价格的加密货币衍生品。SEC声称该公司使用这些作为吸引投资者进入生态系统的工具。

“投诉进一步指控 Terraform 和 Kwon 向投资者提供并出售其他方式来投资他们的加密货币帝国,包括加密资产安全令牌 MIR(或“镜像”令牌)和LUNA本身。”  

此外,SEC还表示,Kwon“向寻求获利的投资者推销加密资产证券,一再声称这些代币会增值。”

美国证券交易委员会称,他们将 UST 吹捧为“有收益的稳定币”,回报率高达 20%。据称 Terraform 还误导了投资者关于 UST 稳定性的信息。稳定币在 5 月崩盘,与美元脱钩并导致整个Terra/Luna 生态系统崩溃。此外,在其名为 TerraClassicUSD (USTC) 的新迭代中,它目前的价值为 0.028 美元。

Gary Gensler 谈加密战争之路

SEC 主席 Gary Gensler 说:“我们还指控他们通过重复虚假和误导性陈述来建立信任,然后再给投资者造成毁灭性损失,从而实施欺诈。”

他补充说,此案“证明了一些加密货币公司将竭尽全力避免遵守证券法。” Gensler 和该机构坚信加密资产是证券。但是,它们尚未在官方和法律上被归类为此类。

对 Kwon 和该公司的指控是在曼哈顿纽约南区联邦法院提起的。它们包括违反证券交易法的注册和反欺诈规定。

1 月,Albright Capital主动驳回了针对 Terraform Labs 的集体诉讼。

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