有很多资金流入了 DeFi。但由于黑客攻击和漏洞利用，有时也会有大量资金流出。

去中心化金融 (DeFi) 是旨在将中间商从借贷、储蓄和兑换等金融产品和服务中剔除的区块链应用程序。虽然 DeFi 有着高回报，但也伴随着很多风险。

由于几乎任何人都可以启动一个DeFi 协议并编写一些智能合约，因此代码中的漏洞是很常见的。在 DeFi 领域，有许多不择手段的人准备并有能力利用这些漏洞。当这种情况发生时，数百万美元的资金就会处于危险中，而用户往往没有追索权。

根据 Elliptic 去年 11 月的一份报告，DeFi 用户在 2021 年因被盗而损失了 105 亿美元。但是，正如我们将在下文中列出的一些最大的 DeFi 漏洞攻击所显示的那样，这个数字已经增长了数百万。(以下所有数字均为攻击事件发生时的资金价值。)

13. Grim Finance：3000 万美元

通常，Dapps (去中心化应用) 从它们所构建的区块链中获得主题灵感。因此，Avalanche (雪崩) 区块链的生态系统充满了以「雪」为主题的应用，比如 Snowtrace、Blizz 和 Defrost。与此同时，Fantom 区块链的生态系统就像是一个链上的万圣节派对。当出现问题时，这就增加了一层更加黑暗的色彩，比如 Fantom 链上的收益率优化协议 Grim Finance 发生的情况。

2021 年 12 月，Grim Finance 协议遭受了一次 重入攻击 ( reentrancy attack ) ，这是一种攻击者在前一笔交易尚未结算时伪造额外的存款存入金库 (vault) 中的漏洞利用。最终， 此次攻击导致了价值 3000 万美元的 Fantom 代币被盗 。

DeFi 协议通常使用 重入防护 ( reentrancy guards ) ，也即防止此类攻击的代码片段。区块链安全审计公司Solidity Finance 发布的 Grim Finance 审计报告错误地指出，该协议已经使用了重入防护。这提醒我们审计并不能保证漏洞不会发生。

12. Meerkat Finance：3100 万美元

有时候，一个 DeFi 协议不需要很长时间就会遭受第一次攻击。基于 BSC (币安智能链) 的借贷协议 Meerkat Finance 在 2021 年 3 月 上线后仅一天就损失了 3100 万美元的用户资金 。

攻击者在该合约中调用了一个函数，使该攻击者的地址成为了其金库合约的所有者，抽走了该项目中 价值 1396 万美元的币安稳定币 BUSD ，以及另外 73000 BNB (币安的原生代币)，这些被盗的 BNB 当时的价值约为 1740 万美元 。

许多用户认为这是一场内部作案：该协议开发人员实施了一场 Rug Pull (卷款跑路)。Meerkat 否认了这些指控。

11. Vee Finance：3500 万美元

2021 年夏天，Avalanche 链上的活动激增，这也吸引了那些渴望攻击该区块链网络新兴生态系统的人。

2021 年 9 月，借贷平台 Vee Finance 刚刚庆祝了其 TVL (总锁仓量) 达到 3 亿美元的里程碑，而一周后，该协议遭遇了 Avalanche 网络上最大的一场漏洞攻击。

此次攻击的发生，主要是因为 Vee Finance 的杠杆交易功能依赖于 Avalanche 上的主要流动性协议 Pangolin 提供的代币价格。为了利用这一点，攻击者在 Pangolin 上创建了 7 个交易对，提供流动性，最后在 Vee Finance 上进行杠杆交易。这使得该攻击者得以从 Vee Finance 协议中抽走价值 3500 万美元的加密货币。

在一条发给“亲爱的0x**95BA先生/女士”的推文中 (见下图)，Vee Finance 协议要求该攻击者返还这笔资金，且作为该协议赏金计划的一部分，让攻击者保留一部分资金。但该攻击者并没有返还这笔资金的意愿。

10. PancakeBunny：4500 万美元

Crypto 领域通常会经历短暂但强烈的趋势。2021 年春季，币安智能链 (BSC) (现已更名为 BNB 链) 有着最热门的 DeFi 趋势，特别是对散户用户，因为该链的网络费用较低。

但 BSC 链上也发生了许多骗局和黑客攻击，其中最大的一次是 2021 年 5 月的一次攻击，受攻击的是收益耕作协议 PancakeBunny 。

一名黑客通过 8 次 闪电贷攻击 操纵了 PancakeBunny 的定价算法，抬高了协议原生代币 BUNNY 的价格。该黑客先以市场价格低价买入 BUNNY，然后在人为抬高其价格之后高价卖出，盈利 4500 万美元。

9. bZx：5500 万美元

2021 年 11 月，多链借贷协议 bZx 在 “私钥”被泄露后遭到黑客攻击 。该协议在 BSC 和 Polygon 链上总共损失了 5500 万美元。

但 bZx 此前已经经历过两次类似的痛苦。

虽然闪电贷攻击是目前 DeFi 领域常见的攻击策略，但 bZx 在这方面是一个“OG” (元老级项目)。 2020 年 2 月 ，该协议成为 闪电贷攻击 的目标，攻击目标是其保证金交易平台 Fulcrum。这名黑客盗走了 1300 wETH，当时价值 36.6 万美元。

在 2020 年 9 月 的另一次攻击中，bZx 损失了锁定在其金库的 30% 的资金，当时价值 800 万美元。不过，持有未平仓保证金头寸的用户并没有遭受损失，因为正如该协议后来在一份报告中所说，这些资金是从 bZx 的保险基金中取出的。

8. Badger DAO：1.2 亿美元

智能合约漏洞并不总是会导致一个 DeFi 项目仅仅损失数百万美元。

2021 年 12 月，将比特币带至 DeFi 的网桥 Badger DAO 遭受了 1.2 亿美元的损失，攻击者通过 在 用户界面植入恶意钱包请求，诱导 Badger DAO 用户为恶意地址批准代币使用权限 ，从而使攻击者控制用户的金库资金并转移资金 。此次攻击造成的损失达 1.203 亿美元，包括约 2,100 BTC 和 151 ETH。

区块链安全公司 PeckShield 表示， 该协议的合约是安全的，只有用户界面受到了影响。

7. Cream Finance：1.3 亿美元

DeFi 借贷协议 Cream Finance 在 2021 年 10 月的一次 闪电贷攻击 中损失了 1.3 亿美元，这是该协议遭受的第三次攻击。

闪电贷 (flash loans) 允许你获得即时贷款，前提是你必须在同一笔交易中偿还这笔贷款。虽然闪电贷对于套利很有用，但它被恶意行为者广泛使用，以利用 DeFi 协议中的漏洞。在 Cream Finance 的案例中， 闪电贷攻击者得以利用定价漏洞，通过不同的以太坊地址反复获取闪电贷 。

Cream Finance 在此之前也经历过闪电贷攻击。2021 年 8 月，一名黑客在另一次闪电贷攻击中从 Cream Finance 窃取了大约 2500 万美元，主要针对 Flexa Network 的原生代币 AMP。在 2021 年 2 月的一次闪电贷攻击中，黑客从 Cream Finance 协议池中窃取了 3750 万美元。

6. Vulcan Forged：1.4 亿美元

「边玩边赚」(P2E) 是 Crypto 领域的最新趋势之一，但它并没有摆脱老式的骗局和陷阱——尤其是那些利用中心化功能的骗局和陷阱。 Vulcan Forged 是 Polygon 上的一个 P2E 平台，在 2021 年 12 月，其用户损失了 1.4 亿美元，这是一个惨痛的教训。

根据一份事后调查报告，一名黑客获得了该平台的 中心化用户钱包 Venly 的凭证，从而获得了 96 个加密钱包的私钥。之后，该黑客利用它获得了该平台的资产组合功能 MyForge 中的私钥，最终盗走了其用户 450 万 Vulcan Forged 原生代币 PYR。

Vulcan Forged 首席执行官 Jamie Thomson 在向社区发表的讲话中表示：“当然，未来我们将只使用去中心化的钱包，这样我们就永远不会再遇到这个问题。”

5. Compound：1.5 亿美元

与大多数 DeFi 协议一样，借贷协议 Compound 有一个治理代币 COMP，该协议在特定条件下向用户分发该代币。

2021 年 10 月，有消息称 Compound 有一个漏洞，即允许借款者 (borrowers) 索要超出其预期的 COMP 份额，这个漏洞涉及到 Compound 的两个金库 (资金池)。用户可以在 Reservoir 金库上调用一个特定的函数 drip()，触发了价值 8000 万美元的 COMP 被发送到另一个金库 Comptroller。该金库会自动将大量 COMP 代币分发到错误的地址中。这个“漏水的水龙头”是由之前的一次协议更新中引入的错误造成的。

在价值 8000 万美元的 COMP 被发送给错误的地址之后，该团队匆忙修补了一个补丁。但是在实施任何修复之前，该协议要求通过一项治理提案。该提案创建于10月2日，最终在10月9日被接受。而在社区争论的同时，这两个金库又损失了 6880 万美元 。

Compound 的创始人 Robert Leshner 是如何试图把钱拿回来的？他在推特上呼吁“将 COMP 退还给社区。”之后，几乎一半的资金被退回。

4. Beanstalk：1.82 亿美元

闪电贷，如此有用却又如此危险！就在庆祝获得 1.5 亿美元 TVL 之后两天，基于以太坊的稳定币协议 Beanstalk 发现 1.82 亿美元在一次闪电贷攻击中失踪 。该攻击者成功地通过 Tornado Cash 将价值 8000 万美元的 ETH 进行清洗。Beanstalk 以其算法稳定币 BEAN 而闻名，该稳定币的价值应该是锚定 1 美元。虽然该稳定币在此次攻击发生不久之后设法保持了其锚定，但此次攻击事件表明，算法稳定币的稳定性取决于支撑它们的合约。

3. Wormhole：3.26 亿美元

随着越来越多的 L1 (第一层) 区块链上构建 DeFi，用户在 L1 链之间转移资金的愿望越来越大。 「 跨链桥 」 解决了这一需求，但它们也带来了新的漏洞 。最具破坏性的跨链事件发生在 2022 年 1 月，当时受欢迎的跨链桥 Wormhole (连接 Solana 和以太坊) 发生黑客攻击事件，损失了 3.2 亿美元的 wETH。wETH 是一种与以太坊价格 1:1 挂钩的加密货币。

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Jump Trading Group 是 Wormhole 开发的利益相关者之一，该团队主动补充了 Wormhole  丢失的 ETH。短短一天后，Wormhole 桥重新上线。

2. Ronin 跨链桥：5.52 亿美元

基于 NFT 的游戏 Axie Infinity 是去年最成功的加密游戏之一。2022 年 3 月 23 日，它成为了加密货币领域最大黑客攻击之一的受害者，攻击者使用“被盗取的私钥”将大约有价值 5.52 亿美元的加密货币 从 Ronin 跨链桥盗走 。

一周后，当 Axie Infinity 的开发商 Sky Mavis 披露该漏洞时，被窃取的资金价值已上升至 6.22 亿美元。

根据 Sky Mavis 的一份报告，攻击者“通过我们 gas-free 的 RPC 节点找到了一个后门，然后滥用这个后门来获得 Axie DAO 验证器的签名。”

Ronin 侧链由 9 个验证者节点保护，为了识别 Deposit (存款) 事件或 Withdraw (取款) 事件，需要这 9 个验证器节点中的 5 个进行签名。3 月 23 日，攻击者成功地控制了其中的 5 个节点 (包括 Sky Mavis 自己运行的 4 个节点以及 1 个由 Axie DAO 运行的节点)，这 5 个验证者的私钥被盗。这让攻击者得以伪造交易，并取走 173,600 wETH 和 2550 万 USDC ，总计约 6.22 亿美元。

“这是历史上规模最大的黑客事件之一，” Axie Infinity 联合创始人 Jeff Zirlin 指出，“(黑客) 有可能被发现，并被绳之以法。”

1. Poly Network ：6.11 亿美元

Poly Network 的黑客攻击仍然是加密领域最大的攻击事件。幸运的是，这个始于 2021 年 8 月 10 日的传奇事件在经历了一系列奇怪的转折后，在三天之后以美满的结局结束了。

这场盗窃始于攻击者利用 Poly Network “合同调用”的一个漏洞。该黑客迅速盗取了价值 6.11 亿美元的各种加密货币，导致Poly Network 发布了一封绝望的信，并附上了“亲爱的黑客”的称呼。

这种沟通尝试，以及随后的努力，最终发挥了作用。该协议提供了 50 万美元的赏金，并为这名黑客提供了成为其首席安全顾问的机会。但在一次链上问答环节中，该攻击者解释说，此次攻击只是为了给 Poly Network 一个教训。该攻击者说， 将资金归还是其“一直以来的计划” 。

加密货币安全公司 SlowMist 表示，已识别出该攻击者的 IP 和电子邮件信息，且这场攻击“可能是一次长期计划、有组织和有准备的攻击”。

“现在每个人都闻到了阴谋的味道。”这名黑客说道。他否认自己是内鬼。“但谁知道呢?”

撰文：Ekin Genç & Stephen Graves，Decrypt

编辑：南风